珀斯皇冠赌场，数百万黑钱收入？竟然还在狡辩，洗钱都洗到中国去了，珀斯皇冠赌场回复：我不知道！

2021年07月31日 微珀斯


1、皇冠赌场洗钱清查


今年5月25日，警方通过对Crown Perth珀斯皇冠赌场的银行账户，进行仔细地清查，发现了数百万澳元的“肮脏收入”。
正如一位研究洗钱的专家所说，从对这家赌博巨头的大清缴以来，发现其行为一直在“底线”游走。
早些时候，新南威尔士州在皇冠公司的一份运营报告中发现，皇冠集团并不具有在悉尼开设赌场的合法营业执照，并且它通过旗下子公司所持有的银行账户为洗钱提供了便利。

Crown Perth目前由西澳和维州协同调查，同时皇家委员会也在考虑这家澳大利亚最大的博彩和娱乐集团，是否仍适合在该国任何一方经营赌场。

专业反洗钱咨询公司Initialism的老板Neil Jeans表示，皇冠要求他的公司在 2013 年至 2019 年期间从两家赌场的银行账户中筛选特殊户头。
他在悉尼和海外的数十家银行的柜台发现了数十万澳元的现金。
其中许多存款由于都低于10,000澳元的门槛，因此将钱存入Crown账户的人无需出示身份证件！！
几小时或几天后，其他人——可能不是存款人，甚至不是赌场账户的所有者——会去 Crown Perth里要钱。
在2013年的一个案例中，同一位 VIP 顾客（他并不住在澳大利亚）在悉尼附近的不同 ANZ 分行进行了 18 次不同的存款，总计165,000澳元。
“这让我觉得非同寻常，”协助Meg O'Sullivan的律师说。
六年内，
超过300 万澳元
以这种方式通过Crown Perth的账户转移。

在媒体曝光其存在后，皇冠于 2019 年 12 月将赌场关闭。

2、高管的证词

澳洲赌王James Packer是皇冠前任最高领导人，于 2018 年退位后向Tim Roberts对接有关公司的机密信息。
James Packer通过好友Roberts承认，他在经营 Crown Perth 的董事会时，有关消息基本都是通过电话会议得到的。
这位 Multiplex 继承人——Roberts表示，在那段时间里，他并没有没有看到有关洗钱或犯罪危险信息，并且相信皇冠的其他高管们肯定会告诉他的一切。
2005 年，Roberts接替了他兄弟的 Burswood 董事会，并被 Packer 先生中意以接替自己的位置。
但Roberts表示，他仍然认为自己在 Burswood 董事会拥有独立话语权——对于从 2013 年到 2018 年，来自海外的大部分电话。
皇家审查委员会被告知，在 2018 年，也就是Roberts在董事会的最后一年，他参加的四次年度会议中的每一场都是通过电话进行的。
过去五年的大多数董事会会议也是通过电话进行的。但Roberts说他不认为这是一个问题。
“通过电话参加会会议并没有以任何方式影响我在董事职责，”Roberts说。
“虽然董事会会议记录只反映会议进行了一个小时，但在所有董事会会议之前都有一定时间的讨论。”
正如新州的Patricia Bergin调查所透露的那样，在2016年，有19名皇冠在中国的员工被捕。
其中，
与组织犯罪有联系的中介人访问了珀斯，
利用Crown Perth的账户洗出了数百万澳元。
然而，Roberts表示，提供给他的报告、审计和信息，没有问题。
Roberts说：“在我担任董事期间，我进行的风险审计提供从未出现任何危险信号。”
当专员 Lindy Jenkins 询问他是否对这些事情“在他的监督下”发生感到震惊时，Roberts说：“是”。
但是他说，法律上建议他不要询问他提名的两位皇冠高管：Barry Felstead和Joshua Preston，为什么董事会没有被告知。
虽然Packer和Roberts的证词乍一看合乎情理，但身为皇冠董事会的负责人，真的可能对这项至少早2013年就已经开始了的违法活动“完全不知情”？
可信度存疑。

3、继续加强审查

从下周一开始，对Crown Perth 多年来问题的审查——包括洗钱、与犯罪团伙有关的中介、放松对这些中介和电子游戏机的监管将一一增加。
本周的证据将从对 Joshua Preston 的怀疑开始，他是 Crown Perth 的反洗钱负责人，负责该集团的法律和监管合规。
现任 Crown Perth 最高负责人Lonnie Bossi 将紧随其后，其次是 Crown 现任法律和合规总经理 Claude Marais。

END











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