外国留学生正沦为有组织的犯罪团伙洗黑钱的工具,这一产业在COVID-19以及疫情导致经济困难期间蓬勃发展。
警方的一份情报备忘录提到,受利用的大部分是中国留学生,犯罪团伙要么进行威胁要么以现金为诱惑,从而将他们的非法资金合法化。澳大利亚犯罪委员会(Australian Crime Commission)估计,这些资金规模达数亿澳元。
这是一个庞大的企业,整个杜鹃洗钱(Cuckoo Smurfing,一种洗钱手法,犯罪分子将钱存入许多无辜个人或企业的银行账户中)黑帮将包括冰毒和可卡因等毒品犯罪收益转移至澳大利亚。
一些犯罪网络在悉尼和墨尔本已被曝光,但在所有城市均有活动。
大部分被洗钱的收益来自新州和昆州的大规模大麻交易,以及进入澳大利亚港口的可卡因和冰毒销售。
参与其中的包括“代人洗钱者”(smurf)或学生,他们将不超过1万澳元的赃款存入多个账户,要么为此获得报酬,要么受到主要中国人头目的有组织犯罪集团的威胁。
这种洗钱手法已经存在多年,但在COVID-19期间相当盛行,陷入绝望的大学生试图寻找快捷的工作方式,他们被告知这种做法要么不违法,要么是受到伤害或驱逐出境的威胁而被迫这么做。
一些学生还利用赌场为犯罪分子洗黑钱。
新州有组织犯罪小组警司菲尔曼(Martin Fileman)表示,这个问题很严重,已经在全国范围内出现。
他说,“这些犯罪集团把钱交给,比如中国汇款机构,后者将这些钱交给50名学生,然后这些学生将钱合法存入他们的银行账户,每次不超过1万澳元,这样这些存款就不会报告到澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)。”
“所以他们会利用这些人,即留学生每人获得9999澳元,然后把这些钱存入他们被告知要存入的特定账户。通过杜鹃式洗钱的手法,他们把钱存入一些人们甚至不了解的账户,一旦进入这些合法账户,犯罪分子就可以把钱取出来。”
上个月,中国留学生才被曝光成为“虚拟”绑架的受害者,犯罪集团从中净赚了300多万澳元。
这种复杂的勒索案件包括年轻的受害者被诱使假装自己被绑架,向亲戚索要赎金。
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