全球征税遇上CRS,曝光160万个账户5000亿海外资产,这仅仅是开始

2019年09月27日 鼎尚移民


                         


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这是CRS给澳洲税局的首份献礼(去年首次互换获得的数据)

△图:CRS曝光情况,这仅是开始。(来源:卫报)

对于个人账户,交换回账户持有人姓名、余额/价值,以及当期收入总额等;对所持BVI壳公司,会穿透到背后实际控制人,将实际控制人的身份信息,以及其控制的BVI公司账户的余额/或价值、当期收入总额等全部换回;对于离岸信托,若委托人、固定受益人、保护人等,任一是澳洲税务居民,该信托所持金融账户信息都会被换回澳洲,包括余额/或价值以及信托账户的收支等。

2018年9月,澳洲首次启动CRS信息交换,

硕果丰富。

仅首次,澳洲税局就从近65个国家(/地区)获得了160万个海外账户信息,资产达1000亿澳元

拿到换回的海外资产信息,追税好戏开始。

一场追税好戏上演

据《卫报称》,澳洲税局已确定近37万名纳税人拥有离岸账户。

追税行动

锁定37万名有海外账户的纳税人之后,

进行大数据匹配,如果发现CRS换回的信息自己申报的税表有差异的,惨了。



首先,确认换回来的账户持有人的身份信息。然后数据系统,匹配纳税人的报税表和海外金融账户信息(包括余额、利息和股息收入等)。如发现差异,税局可能会给纳税人寄信,指出差异。

后记


CRS当前,澳洲追查海外收入是如虎添翼,

再加上还有举报制度

澳洲鼓励举报不合规的税务行为,并且举报人可以选择匿名举报,而即使不匿名,税局也会尽一切努力不披露会暴露举报人身份的信息。

想隐瞒海外收入,难了。

来源:网络

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