澳洲有这样一批华人，他们住着豪宅，开着豪车，不需要工作，每天都在享受生活。

当人们羡慕他们的财富时，却不知其中有一部分竟然是臭名昭著的诈骗犯，享受的金钱也是从中国民众那里骗来的血汗钱。

这些人本以为逃到了国外就可以不接受法律的制裁，没想到，澳洲早已不是他们曾经认为的那个“天堂”。

自2017年起，澳洲开始配合全球多个国家清查进入澳洲生活的金融诈骗犯。

就在昨天，澳媒Herald Sun报道，墨尔本警方查封了两位中国籍商人价值1730万澳币的固定资产，包括多处房产和土地。

看一下被查封的这些资产吧：

第一处是位于Mt Albert的豪宅，这是一处正在修建中的豪宅，占地面积为1393平方米，根据规划，这处豪宅不仅有地下室、室内电梯，内部装修预计也十分奢华。

（图片来源：澳洲媒体报道）

专家评估，这栋豪宅的市场价格约为400-500万澳币之间，按照墨尔本目前的房价，这已经属于超级豪宅的行列。

第二处被查封的资产是位于North Box Hill的三套公寓还有一套联排别墅。

（图片来源：澳洲媒体报道）

预计市值也在数百万澳币以上！

第三处被查封的是位于Blackburn的一处商业地产，具体位置、面积和市值并没有公布。

最后一处被查封资产并不在墨尔本，而是在塔州，这两人名下拥有塔州一片面积在1200公顷的农田。

（图片来源：澳洲媒体报道）

这些固定资产全部统计以后，总价值高达1730万澳币，这其中还没有计算车辆、奢侈品等其他物品的价值。

不只是这两位没有通报姓名的中国商人，就在几日前，一位中国女商人遭澳洲税务局冻结了上亿资产。

她并非因为涉嫌金融诈骗，而是出现了税务问题。

中国女商人Min Wang是知名的地产开发商，数日前，她收到了澳洲税务局追讨103,135,655.93澳币的通知。

而她被冻结的资产包括位于墨尔本Brighton区的豪宅一栋；一辆阿斯顿‧马丁，一辆劳斯莱斯。

这是一些固定资产，其余被冻结的还有巨额的家庭信托，最后总计金额超过1亿澳币。

（图片来源：澳洲媒体报道）

澳洲税务局税务针对Min Wang追讨的是她在2014-2015财政年，中国境内的收入。

也就是在2014年，Min Wang和丈夫移民澳洲，获得了永久居留权，但是两人对于中国境内收入的部分存在造假行为。

据信，Min Wang在澳洲投资的房产项目在今年也将开始交付，是位于墨尔本CBD72层高的Swanstone Tower。

（图片来源：澳洲媒体报道）

税务局（ATO）在10月28日冻结了中国女商人王敏（音译：Min Wang）在澳洲价值1亿多澳元的资产。

其实，自2018年6月以来，还有多个中国商人在澳洲的资产遭到冻结。

今年的4月份，澳媒报道了中国商人资产在澳洲被查封的新闻：中国商人400万澳币资产被查封。

（图片来源：澳洲媒体报道）

澳洲媒体报道称，这一次的行动是在与中国警方合作中完成的，这名涉嫌洗钱的中国商人名叫Hui Ji，曾经是中国通缉的金融诈骗犯。

2012年，他使用假护照进入澳洲，化名Kai Zhang，在澳洲进行商业活动，为此，他专门成立了Julius Caesar资产管理有限公司，利用金融手段洗钱。

后来，他又看到了澳洲房产快速飙升的市场，开始利用房地产和综合物业来洗钱，先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产，后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。

（图片来源：澳洲媒体报道）

虽然澳洲警方查封了他的两处房产和综合大楼，但并没有找到Hui Ji本人，他已经离开了澳洲，警方猜测，他可能正躲避在加勒比地区。

这一次的开庭审理，主要是查封Hui Ji旗下的资产，目前，两处房产外加一处综合大楼，总价值420万澳币的资产已经被警方没收。

（图片来源：澳洲媒体报道）

一直以来，澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪。

2018年年5月，一华人男子携刚刚用人民币换得的近36万欧元，在高速公路遇意大利警方例行检查，男子表示，这笔钱是从威尼托大区一个刚认识的华人那里用人民币换来的，计划用来拓展海外业务。现金当场被警方扣留，交检察院看管，由警方追查是否涉及洗钱交易。

2017年11月至2018年1月中旬，洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕，指控罪名为涉嫌洗钱。

在美国洛杉矶蒙特利公园市，一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易，准备用中国银行账户里的钱换美元现金，突然闯入四名蒙面持枪男子，劫走交易用的美元现金，并逼问中国银行账户及密码。

一位海外华人律师介绍，她曾代理一桩换汇诈骗案件，当事人通过微信与交易方联系，轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图，被骗汇款。“私下换汇往往涉及大笔资金，加之此举本就不受法律保护，所以容易被不法人员盯上，使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”

为了杜绝私人换汇的事件，英国特意成立了国家经济犯罪调查中心（National Economic Crime Centre，简称NECC），并且在短时间内冻结了95个存在洗钱风险的账户，涉及总金额360万英镑，约3200万人民币。

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