据《悉尼先锋晨报》报道，本周，澳洲警方摧毁了一个特大洗钱团伙！

房屋，红酒，珠宝财务被抄，涉及的总金额高达850万澳元，墨尔本和悉尼多名涉案华人遭到中澳警方联合调查。

（图片来源：悉尼先锋晨报）

澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）也在第一时间发布了通报声明：

（图片来源：apf.gov.au）

近日，几辆警车驶入悉尼南区Waterloo，停在了这栋灰色的大豪宅门口，

（图片来源：悉尼先锋晨报）

没过多久，豪宅里的奔驰路虎被拖车一辆一辆地运走，

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

紧接着，警方又从豪宅内搬出成箱的红酒，

要知道这可是几百刀一瓶的“奔富”红酒！

（图片来源：悉尼先锋晨报）

不一会儿这些还没拆封的红酒就堆满了整个后备箱，

而警方立即给贴上了封条！

（图片来源：悉尼先锋晨报）

据悉，这次AFP的突袭抄家横跨中澳，囊括了墨尔本、悉尼和布里斯本三城市！

行动目标也很明确，就是卷入洗钱的中国公民（targets Chinese nationals），

警方发布了声明称，此次行动一共缴获了超过850万澳元的财物！

除了这些豪车名酒，还涉及多栋房产，作为对据称中国公民在澳大利亚洗钱的离岸基金的犯罪调查收益的一部分。

最终都被AFS查封，贴上了封条。

（图片来源：apf.gov.au）

而这次突袭行动并不是贸然为之，在此之前，中澳双方警方已经筹划了整整两年之久！

该行动是在2016年中国公安部（Ministry of Public Security）要求AFS援助以确定可能抓捕这一非法活动的中国公民的情况之后进行的。

经过缜密的侦查后，AFP调查人员先是在墨尔本郊区的Lower Plenty，Hawthorn和墨尔本CBD同时搜查了涉案的物业，车辆和奢侈品。

最终在悉尼郊区Waterloo进行了进一步的逮捕行动，而对于参与洗钱团伙的两名中国公民的调查正在进行中。

AFP称，他们将指控这两名中国公民。

二人于2015年前往澳大利亚，建立空壳公司以转移犯罪所得并购买澳大利亚的住宅和开发房产。

同时，中国当局也表示，这笔钱是通过欺诈投资者在中国筹集的。

（图片来源：apf.gov.au）

因为案件复杂涉及创建空壳公司，洗钱和逃税，AFS针对此也进行了反复调查，此次行动是今年10月以来的第三次单独调查。

就在上个月AFP就已经查封了三个住宅物业和两个与犯罪收益有关的银行账户，估计价值200万澳元。

所以，总的来说，此案已经抄去了约有1050万澳元的资产！

（图片来源：apf.gov.au）

近年来，澳洲对于洗钱团伙的犯罪打击力度不断地在加大，同时与跨国警方的合作也越来越密切。

AFP 国家犯罪管理组织（Acting National Manager Organised Crime）指挥官Bruce Hill强调了国际合作在制止洗钱及其对澳大利亚社区的有害影响方面的重要性。

“当人们企图逃避外国政府和警察机构时，我们AFP致力于与我们的国际同行合作，制止在澳大利亚清洗犯罪所得，”Bruce说。

有些人可能会认为洗钱只是一种个人的犯罪行为，而这就大错特错了，这种行为实际上对整个社会都有潜在的危害。

像这样的洗钱行为，将重大犯罪收益转移到澳大利亚资产中，这可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。

这种连锁反应也会影响了整个社区，因此这远远不是无受害者的犯罪！

Bruce明确表明，“我们向在澳大利亚考虑清洗犯罪所得的人们发出的信息很明确，任何非法资金和资产法都逃不过AFP和国际合作伙伴的法眼，我们会抓住你的！”

（图片来源：apf.gov.au）

像此案这样的洗钱行为涉及哪些罪名呢？

AFP发布声明，认为这850万澳元的限制性资产会受到根据2002年“犯罪收益法”制定的联邦限制令的约束。

这些犯罪所得与下列罪行有关：

根据“1995年刑法”（Cth）第400.3条处理价值高达1,000,000澳元或以上的犯罪，金钱或财产的收益;

违反“1995年刑法”（Cth）第134条，以欺骗手段取得财产或经济利益;和

导致英联邦（ATO）的损失违反“1995年刑法”（Cth）第135.1条。