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随着近日澳洲各地出现似恐怖组织行为，澳洲监管机构开始大力整治，并且追踪这些活动的资金来源。

澳洲金融情报监管机构AUSTRAC上诉称澳洲最大的商业银行之一联邦银行没有履行好自己的义务，在过去几年间高达上亿澳币的可疑资金用途没有上报给监管机构。

这些资金被认为和洗钱以及恐怖组织活动资金有关。

AUSTRAC发现，自2012年开始，澳洲联邦银行就已经出现了大量用途不明的资金转移情况，但是却没有即时处理并且上报。这导致2012-2015这短短几年间，积累了超过6亿澳币的可疑资金无法追溯。

并且即使在AUSTRAC发现问题并且警告澳洲联邦银行必须处理好这些资金来源问题之后，联邦银行在之后还是出现了770万澳币的新的可疑资金不知去向。

对此，联邦银行表示自己会竭尽全力配合AUSTRAC来弄清这些资金的最终目的地。

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