在澳大利亚联邦警方对中国公民涉嫌洗钱的调查中，墨尔本东部的一栋超大豪宅和一个住宅开发项目被查封，资产价值为1730万澳元。

澳大利亚联邦警察调查人员认为，自2012年底以来，两名中国公民通过欺诈手段从中国转移了近2300万澳元的资金到澳大利亚，这些资金随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚购买或开发大量房产。

联邦警察此次调查被称为“Gethen行动”，此前中国公安部于2017年请求澳大利亚协助确认这对夫妇的身份。

联邦警察的一名发言人说，中国当局认为这些钱是通过中国的房地产和银行贷款诈骗筹集的。

周二，联邦警察刑事资产没收特别工作组(CACT)的调查人员与该机构的刑事资产诉讼合作，限制了墨尔本的6处房产。

其中包括在Mont Albert新建的大厦，在Box Hill North新建的三个住宅单元，在Box Hill North新建的一个联排别墅和在Blackburn新建的一个商业地产。

塔斯马尼亚东北海岸超过1200公顷的农田也受到控制，以防止出售资产或转让产权。

警方表示，对这两名中国公民的调查正在“进行中”。

探长凯特·费里说，调查结果表明，国际合作可以在地方层面取得成效。

“自2017年我们与中国公安部正式建立合作关系以来，澳大利亚联邦警察已经限制了5000万澳元。”

“洗钱导致大量的非法收益被转移到澳大利亚的资产，它侵蚀了澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境，影响了我们整个社区。”

Ferry说，这一行动向那些考虑逃避外国政府和警察机构的人们发出了一个强有力的信息。。

她说:“我们正在与国际同行合作，阻止犯罪收益在澳大利亚被洗白，我们最终会抓住你们的。”

这1730万澳元的限制资产现在受制于联邦根据《2002年犯罪收益法》颁布的限制令。

Gethen行动是自2017年11月以来，针对中国公民涉嫌在澳大利亚洗钱的第五次调查。

来源：The Age

实习编辑Michael翻译

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