突发!中国留学生卷入洗钱案?金额超百万!当场收缴,判刑两年!中领馆多次警示!

2022年08月05日 北美留学实验室



谁能想到中国留学生还能和洗钱联系在一起?!


但最近曼城媒体报道了一起,中国留学生自首承认自己参与洗钱的案件。


让我们一起来看一看!



据曼城媒体报道,上周四 (7月28日) 在曼彻斯特刑事法庭,一名21岁中国学生被判处18个月监禁,缓刑两年。


这是曼彻斯特大学的一名工程系学生,因涉嫌“大规模的洗钱和欺骗”被判刑。据警方调查,该学生不是第一次违法。


但令人意想不到的是,这名学生Yuming Dong(以下简称D)是自首的。



2019年2月4日晚,D给英国交警发短信,称有可疑人员携带黄色大行李箱登上火车。


随后,警方在曼彻斯特皮卡迪利火车站登上火车时,发现D同学“表现得很激动”,并在D同学的手提箱中发现了近25.5万英镑的现金。


这笔钱被警方查获,来自Fallowfield校区的D因涉嫌洗钱被捕。


警方发现董在皮卡迪利车站携带一个装有超过25万英镑现金的行李箱 
图源 / SOPA Images/LightRocket via Getty Images


随后,警方对D进行搜查时,发现了一本提到洗钱的日记,还调查了D发短信的电话号码。


其中提到了曾使用以前去伦敦的火车票来收现金。通过日记还搜索出涉嫌洗钱的证据,并牵扯出一个曼彻斯特大学中国学生洗钱团伙。


其中另一名中国学生Hong Qian Wang(现年26岁),充当了庄家的角色,已于去年2021年3月在曼彻斯特刑事法庭承认洗钱罪,被判刑2年。


而D则作为“Chinese underground banking scheme”的一员,主要充当跑腿的角色,报道称其至少两次在伦敦和曼切斯特之间转移账款,运送了超40万英镑现金。


源 / MEN Media


英国警方称,查获的超25万英镑将被用作警方资金,投资以保障旅行公众的安全。


写在最后


这些年随着中国学生出国留学增多,对外币的需求也增加。


此次案件中提到的“洗钱”,其实大概可以理解为英国当地中国人之间外币非法买卖的“地下钱庄”行为。


所以小北要在这里提醒大家!不要通过微信或支付宝进行私下换汇,可能只是一时图个方便,但也有遇到洗钱集团的风险...


在国内,朋友圈私下换汇也已经入刑。非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。


此前,中国驻英国大使馆也多次提醒在英留学生提高警惕,避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动,影响到自己的学业和生活。



凡是在涉及钱的问题上,小伙伴们务必小心谨慎!



参考资料:

1.https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/engineering-student-caught-carrying-suitcase-24651584


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