犯罪嫌疑人被指利用基于澳洲的资金转移运营商向海外发送资金，用于支付药物。

数周前，路透社就有报导称，由于大型银行停止汇款业务，澳洲在洗钱和地下资金转账方面迎来了更多风险。

“在澳洲被捕的人士当中，许多为中国籍，”澳洲交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）在其网站上说，“这些基于澳洲的犯罪嫌疑人使用移动电话和互联网，与中国公司进行联络为药物进口安排事宜。”

据了解，AUSTRAC并未对外透露，这些人士被捕的时间以及他们的具体身份，也未道明进口的药物类型。

值得一提的是，借助汇款商，犯罪嫌疑人从澳洲向中国的公司支付了1000至1万澳元不等的金额。随后，这些中国公司向澳洲不同的地址以及人士寄送药物。

AUSTRAC透露，基于澳洲的犯罪嫌疑人通常向中国企业或“看似无关的”中国居民发送资金，而这使得追踪中国受益人及寄送药物的人士变得更加困难。

如果包裹遭到拦截，位于中国的公司会重新利用不同的发件人和收件人信息寄送药物，以躲避有关当局的侦查。

调查还发现，2处秘密的药物加工点遭到了曝光，警方在其中查获了70公斤的药物，145个??包裹，约15.3万澳元的现金，伪造的许可证和简易武器。

在另一项独立声明中，AUSTRAC还表示，当局取消了美国转账巨头西??联（Western Union）一家附属公司的注册，但当局尚未查清这家公司是否与侦查案相关。

据悉，去年，澳洲大型银行退出汇款业务，推动了澳洲地下资金转移，使得澳洲在国际打击洗钱、金融犯罪中的角色弱化。

来源：环球新闻在线