「销赃洗钱逃税就来澳大利亚！」澳洲被曝沦为金融犯罪天堂

2020年02月20日 澳洲新鲜事

根据2020年金融保密指数，澳大利亚继续接收大量来自国外的非法资金，并且在打击洗钱和避税方面做得还不够。
每两年发布一次的“租税正义联盟”（Tax Justice Network）指数根据财务透明度对各国进行评估。
金融保密指数（FSI）根据各国法律和金融体系对富人和罪犯的藏匿和洗钱深度，对各国进行排名。
开曼群岛被列为世界上最大的金融保密天堂，这是这个曾经臭名昭著的避税天堂增加了为非居民提供的金融服务数量的结果。
该报告还指出，开曼对冲基金行业存在重大风险，该行业使用的公司、信托和有限合伙制都很“隐秘”。
美国位居第二，超过瑞士（现在排名第三）。
澳大利亚在今年的指数中排名第48位，比2018年下降了4位。
该报告说，尽管其排名相对较低，但“毫无疑问，澳大利亚拥有大量来自国外的非法资金”。
澳大利亚银行受到洗钱审查
澳大利亚的大型银行因未能发现洗钱和其他罪行而受到审查。
据称，西太银行（Westpac）超过2300万笔交易违反了反洗钱和反恐融资法，该行可能被罚款10亿澳元以上。
“租税正义联盟”还呼吁联邦政府将反洗钱规定扩大到房地产经纪人、交易商、律师、会计师等。
政府在2007年起草了本可以这样做的法律，但从未真正执行。
呼吁政府加大反避税力度
为了更好地反避税，该报告呼吁联邦政府向税务机关公开提供各个国家的公开报告。
报告说：“这些信息都不公开，这是一个重大缺陷，因为民间社会在审查公司税收行为中起着重要作用。”
该报告也指出，澳大利亚当局通过各种工作组和更强大的法律（例如《多国反避税法》（MAAL）和转移利得税（DPT））在反避税方面取得了一些成功。
但澳大利亚税务局（ATO）并不要求科技巨头披露他们把多少本地客户收入记到了海外的账本上，这意味著有关当局无法制止数十亿澳元的广告收入被算成新加坡等低税率国家的收入。

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