据Financial Review报道，通过“Golden Ticket”投资者签证来澳的中国移民试图利用赌博盈利来达到500万澳元的投资门槛，并利用欺诈获得副“passports of convenience”来支持其申请。

Australian Financial Review的数据首次显示，重大投资者签证申请被拒率极高。这是一种主要由中国移民使用的快速落户计划，目的是获得澳洲公民身份。

在2019财年，34%的潜在移民因无法证明资金来源，在申请中提供虚假文件或声明，或被发现有不可接受的商业和投资活动而被驳回。

澳邦政府的Business Innovation and Investment Provisional （BIIP）签证项目于2012年启动，规定如果投资者四年内在合规计划中投入150万澳币，就可以获得在澳洲生活工作的签证。申请者还可以申请重大投资者签证(SIV) 类别，要求他们在四年时间内花费500万澳币进行重大投资以取得公民身份。

                                图源：Financial Review

SIV计划自实施以来已经带来了约11. 6亿澳元的收入，但却遭到了生产力委员会的尖锐批评，认为该计划容易催生欺诈行为，并在2015年政府调整该政策后进入了第二次审查，这一改变旨在将投资从房地产转向风险资本。

2019年4月，Department of Home Affairs不得不向香港的移民中介机构发送指导文件，警告他们要小心使用非申请人直系亲属捐赠的资金进行重大投资。该文件称不明确的大笔捐赠动机会让人担心，该行为是否在故意隐藏真实的资金来源。

在2019财政年度中，近100份通过香港提交的SIV申请被拒绝，其中有五分之一因发出重大投资邀请而在最后被拒绝。另外，移民局调查移民资金后，同年有34%的申请从整体重大投资者计划中被撤回。

“可以拒绝或撤回申请的原因是：申请人无法提供足够的资金来源证据；申请人提供虚假文件或虚假主张；在公共领域中发现有关申请人参与不可接受的商业和投资活动的不利报告。”

法院与一名潜在的中国移民发生的纠纷表明，该部门将在当地检查以核实有关资金来源的文件。在一起重大投资者签证案件中，澳洲驻广州的领事官员已曾与当地税务局联系，以检查申请人祖父十年前遗赠该男子的相关文件是否属实。

即使这样，事情也不简单。申请人在法庭上成功辩称，最初质疑文件真实性的官员没有联系到正确的中国政府部门，因此引发了一场纠纷。

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在新冠疫情危机期间，BIIP计划中的空白位置从2020财年的6862个增加到当前财政年度的13,500个，翻了一番。如果能全部填满，这意味着那些在今年获得BIIP签证的人将在未来四年内为澳洲带来202.5亿澳元的进账。

新的政府改革将要求BIIP签证持有人持有更多的企业资产，价值从80万澳元增加到125万澳元，营业额门槛将从50万澳元增加到75万澳元，这将有助于“证明他们的商业头脑”。

新闻来源：Financial Review