重磅调查文件披露！全球富豪海外秘密资产曝光，背后竟有澳洲公司身影！ATO今天回应

2021年10月05日 墨尔本青年俱乐部


久远的希腊神话中，潘多拉魔盒是密封着人间邪恶的灾祸源头；

 

而在2021年10月3日，由国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists，简称ICIJ）合力打开的“潘多拉之盒“中，


则藏有大量税务文件，


涉及全球全球130多位

亿万富豪及他们的海外秘密资产。

 


在这些被称为“潘多拉文件“的披露报告中，还包含了某些澳洲名流及其公司的名字。
 
今天（10月4日）早上，澳洲税务局（ATO）发布声明称，将对这批文件进行审查，以锁定文件中“任何可能与澳洲有关的联系”。
 

据悉，潘多拉文件是来自全球117多个国家及地区的600名ICIJ记者共同合作完成的调查报告。

澳洲方面，The Australian Financial Review、澳洲ABC和Guardian Australia都是参与了这项调查新闻的本地媒体机构。
 

ICIJ记者们从全球14个独立金融机构那里获取了1190多万份秘密文件，并以此为依据披露了29000多家离岸公司的避税秘密；
 
而在这14个公司中，还包括一家由悉尼会计师Graeme Briggs创立的公司Asiaciti。但并无迹象表明Briggs先生有任何不当行径。
 
Asiaciti公司也回应澳媒卫报及ABC称，旗下的每个办公处近年来都通过了第三方的反洗钱审计，公司也非常关注相关领域的情况。


与此同时，潘多拉文件则显示，这14家公司为全球130多位亿万富豪提供了服务，其中不乏国家领导人、银行家、巨额政治献金提供人、军火商、国际罪犯、娱乐圈名人等。
 
对此，ATO副专员兼严重金融犯罪特别工作组（SFCT）负责人Will Day强调说，不能直接推定上榜潘多拉文件中的人一定存在逃税和其他犯罪行为。
 

他解释说：“一个人开设离岸银行账户或公司可能出于一系列正当的理由。我们知道大多数澳洲人都在正当行事。然而，是有一些人试图通过离岸操作来隐藏他们的资产或不当财务所得。”
 
他还在声明中警告称，ATO及合作机构将不会放过任何逃税或犯罪行为。
 
“对试图欺骗系统的人们来说，这是一名很明确的信息——你的秘密将不再安全，你知道你的行为会有严重的后果。对于我们来说，没有什么所谓复杂的资金流动轨迹是难解的。”


来源：SMH







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