胆肥！悉尼华男竟以代购奶粉进行巨额洗钱！还在冷藏袋里偷藏$120万现金！

2020年08月14日 微悉尼



代购的存在，可以说是为消费者们带去了不少便利。

有了代购，不出国门，

消费者们就能在国内更加方便的买到奶粉、保健品和化妆品等等。

（stock image 图源：ABC）

然而，不仅仅是想买东西的消费者，

一些不法之徒也从中发掘到了便利：

用代购来“打掩护”。

（图源：Daily Mail）

（图源：Daily Telegraph）


据澳媒《每日邮报》和《每日电讯报》报道，

在本周一的一场突袭活动中，

警方就破获了一场通过代购
来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。


周一下午5点左右，

在悉尼西南部，作为涉案人之一的21岁的Thomas Keogh被抓了个现行。

（图源：Daily Mail）

当时，他驾驶着一辆灰色奥迪越野车行驶到Prairiewood附近，

瞄准了这名男子的警方立即出手，将其顺利逮捕。

就在制伏该男子的同时，

警察还在车里发现了几个奇怪的蓝色冷藏袋。

（图源：Daily Mail）

打开一看，
这些袋子里面竟然装了足足120万澳元！

（图源：Daily Mail）

经过审讯后，Keogh交代，其实他也只是个“送货”的，

他的任务就是把这些钱都送给该团伙的“收钱员”：

华人男子W某。

据报道，37岁的W某来自悉尼Carlingford，

被捕时，他正在Auburn的一家
中国代购店外面准备“接头”。

（图源：Daily Mail）

接着，警方同时还在Ermington附近逮捕了W某的同伙华人男子M某，


40岁的M某住在Dundas Valley，在此次事件中，

M某起到了重要的协调人作用。

而W某和M某的背景，
可是一点都不简单。


为什么这么说呢？

据《每日邮报》报道，

这两人竟然都已经被纳入了
澳大利亚刑事情报委员会
和美国缉毒局的联合调查名单中！

（图源：Daily Mail）

警方指控说，在悉尼的这两人经常用偷天换日的伎俩，

以“代购”为掩护，

给他们的犯罪“客户”提供了
数百万澳元的毒品销售收入！

（图源：Daily Mail）

不仅如此，
这两人背后的势力也更是不简单。

根据警方调查，

W某和M某也只是该犯罪集团中的一份子而已，

而这个集团曾多次帮助澳大利亚境外的犯罪团伙洗钱，

涉案金额高达2840万澳元！


目前，这三名男子均已被拘留，对该团伙的调查也在进行中。
 
本周二，W某向地方法院申请了保释，

但被拒绝了。

据了解，检方认为，

W某在该团伙中充当了“小却重要的角色”，

如果批准保释的话，他很可能会逃离澳洲。

（图源：Daily Mail）

法官Tim Keady在接受采访时说：

“由于该起案件的涉案金额较为庞大，参与者众多，W某也并未解释清楚那120万澳元是从哪里弄来的，所以不能批准保释。”

据澳媒报道，在申请保释的时候，还发生了这样一个小插曲：

当W某通过视频被法官问询时，

他竟然一通狂讲普通话，

使得在一旁的翻译不得不尽力劝说让他保持冷静。


除此之外，M某由于在接受审讯时并未承认罪行也被拒绝了保释。

对于这件事，澳大利亚联邦警察Geoff Hyde表示，

通过这样的洗钱网络，

一些跨国有组织的犯罪团伙
得以把在澳洲的犯罪所得顺利转移至国外，
以此来获取高额的利润。

（stock image 图源：网络）

Hyde表示：

“洗钱是有组织犯罪和贩毒团伙的关键性手段，通过把资金转移到海外，使国际毒品走私组织得以向澳洲进口和出售毒品，然后把这些盈利非法转移到海外来赚取利润。

我们正和多个部门密切合作中，以剥夺这些不法财富，摧毁这些犯罪网络。” 


钱啊，还是光明正大靠自己赚来的好。

那些妄想用瞒天过海的方式得以暴富的人，

也终归不过是做了黄粱梦一场。

编辑：Evelyn
 


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