本周，著名的Crown Casino皇冠赌场成功上了媒体版面，这要“多亏”一位中国人。

据澳媒称，一位名叫Dan Bai Shun Jin（金丹百顺）的男子在皇冠赌场获取了$8.55亿澳元的赌资，折合人民币近43亿！这笔赌资涉嫌洗钱。

目前，这位金先生已被澳洲联邦警署（Australian Federal Police (AFP)） 和美国内部收入服务部（US Internal Revenue Service (IRS) ） 共同盯上了，IRS认为金先生的收入和他的巨额赌博行为之间，存在着巨大的不相符。

AFP和IRS认为，金先生涉嫌在皇冠赌场，美国，澳门，新加坡进行大规模洗钱活动。

2013年，金先生在全球范围内购置房产，根据他供述，他在中国的年薪为$30万澳元底薪，加上其它福利和股利分红，不过这些说法尚无证据可提供证明。

此前，金先生妻子Hongjie Ma(音译马红杰)申请获取其位于美国加州Fremont的一处被扣押的豪宅，这项请求在本周被维州高级法院驳回了，原因在于法院和IRS都认为这幢价值$270万澳币的豪宅可能是用洗钱资金购买的。

这幢美国豪宅连同另外三套房产都因为对于金先生洗钱嫌疑的调查而一直被扣押。

此外，金先生还被指使用多个身份证明，其中包括6本澳洲护照。

对于皇冠赌场经理提供的数据，金先生表示反对，但他成人自己确实参与了“高注额赌博活动和转移数百万资金”。

法庭公布了金先生涉嫌洗钱行为的活动细节，其中包括从新加坡转移$620万澳元赌资到皇冠赌场，在赌场赢了$1700万，然后在拉斯维加斯Venetian赌场输了$800万。

法官John Dixon表示：“马红杰和目击证人的证词都能证明金先生是一个超级赌徒，然而没有证据可以说明金先生是从哪里弄来这么多钱进行赌博的。”

妻子马红杰认为，澳洲联邦警署的结论是基于税局提供的零星信息得来的，根本没有关于金先生如何洗钱的相关信息。

目前，金先生和妻子尚未被起诉。

编辑：Jessi,kiki

来源：the age