两名中国人在澳突遭逮捕,1700万豪宅被查封,搜出成捆现金!这里,绝不是中国罪犯的庇护所!

2019年10月31日 悉尼印象




最近几年,在一些澳洲人眼里,“有钱”仿佛成了中国人的代名词。


上到部分中国大叔大妈,在海外买房买车,购物赌博,享受着奢华的生活。



下到一些中国留学生,买爆奢侈品,抽烟喝酒、夜店KTV,一个都不能少。



有钱的中国人,可以说真的是太多太多了...


而在这之中,又混杂着一群人。


他们的现金数量惊人,成捆成捆地放在一起,多到需要用汽车来运输。



这么多的钱到底是怎么流到澳大利亚的呢?


两个字:洗钱。



就在今天,先驱太阳报报道了一则惊人的重磅消息:



两名中国人涉嫌洗钱

澳洲警方查封数套房产

总价值高达$1730万


据了解,这些房产都是由两名中国公民买下来的。


所花费的钱也是极其肮脏的,全部是在中国犯罪后保留的赃款。



而澳洲警方是如何知晓的呢?


原来,这次调查是由中国公安部发起要求的,意在联合打击跨国犯罪和洗钱等非法行为。


澳洲警方在接收到具体详情之后,第一时间赶往了两人名下的各套房产处。


不查不知道,一吓一跳!


(图片来源:网络)


居然有这么多套房子

都是靠洗钱买来的!


它们包括:



位于Mont Albert的超大型豪宅

位于Box Hill北部的三套单元房和一套联排别墅

位于Blackburn的一套商铺

位于塔斯马尼亚的一大片农田




其中,最让人吃惊的就是这套超大型豪宅。



内部简直就是豪华大气上档次的代名词。


总共拥有三层楼房屋,

占地面积近1393.5平方米



屋内带有一个地下车库和电梯。


价格高达$400-$500万澳元左右


当然,在如此光鲜亮丽的背后,竟然牵扯出了金额庞大的中国人海外洗钱案,这是谁都未曾预料到的...


可这样的事情做得还少吗?


一个个中国土豪,被澳洲警方逮捕!涉案金额达上千万...


去年年底,澳洲就发生了这么一件轰动一时的大案!


又是两名中国人被抄家了!


在警察刚把拖车开到这几个看似低调的房子时,却彻彻底底被屋内的奢华震惊了!



车库里停的是

一辆辆崭新的奔驰和路虎!



车库根本停不下!车库外都放了好几辆奔驰车!


警察搜完车库,紧接着进屋内开始搜


几百刀一瓶的“土豪专用红酒”

奔富红酒

这户人居然堆满了!



将近20箱奔富红酒!

在场的警察都看傻了!



还有堆成山的现金!

这么多钱几年都用不完!


警察还在这户人家里

搜到了大量的奢华珠宝!


这么多东西怎么处理?

拖走拖走全拖走!



你以为这些就完了?

远远不够!


在这户人家的名下,还有墨尔本、悉尼、黄金海岸的多处房产!


根据警方的统计,这些东西


价值850万澳元!

约等于4250万人民币!



除此之外,今年6月还发生了一起特大的洗钱案。



一名中国富豪的做法更是令人瞠目结舌。


在国内,他是受到通缉的金融诈骗犯。


来到澳洲后,


他持有多张假护照

重新编造一个化名



接着,


买公司买房子,

总共资产高达400万澳元!



在中国警方的配合下,澳洲警方掌握足够的证据,对其实施逮捕。


中国富豪在澳的全部资产

统统被没收



这一桩桩洗钱案件的背后,许多内容值得我们所有人深思...

 

中澳联合打击洗钱行为,罪犯无处遁形...


什么是洗钱呢?


通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。



这是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,


通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。



为何有如此多的中国人来澳洲洗钱呢?


他们利用的就是早期中澳两国之间,资产信息、税收信息不公开的漏洞。


这类信息差给中国金融罪犯和逃税漏税的违法者一个可乘之机,跑来澳洲继续兴风作浪。


很多中国人把非法获得的钱转到澳洲消费,过着花天酒地的日子,早已不是什么秘密了。


然而令他们万万没想到的是,


澳洲和中国将

共同打击这些经济罪犯,

让他们无处遁形!



早在2015年间,中国警方就展开了一项重大任务,代号:


“天网行动”



这项行动的范围几乎拓展到了全世界的各个角落。


而行动的最主要任务只有一个:


追回巨额赃款

抓捕国际罪犯、贪腐官员


当然,澳大利亚作为和中国关系尤为重要的大国,自然成了这项行动的关键目标。



中澳联合打击洗钱的脚步其实,从未停止过...


2017年,澳洲警方和中国公安部门签署了一项协议,专门针对跨国罪犯的海外洗钱严加审查。


通过联邦警察的“格森行动”(Gethen Operation)调查,目前已经有


总价值高达$5000万的资产

全部查封并没收



澳洲内政部部长Peter Dutton表示,


这项调查是澳大利亚执法机构和国际伙伴合作下


打击犯罪分子牟取暴利

强而有力的佐证


这一次,彻底吹响了打击犯罪的号角!


2018年9月1日起,

“中国CRS”正式实施!


这个让贪官闻风丧胆、让海外华人忧虑不已、让中国高净值人群胆战心惊的政策也是能降低海外犯罪的概率。



什么是CRS呢?


CRS是Common Reporting Standard的简称,中文译为共同申报准则。



它主要是为了解决纳税人利用跨国信息不透明进行逃税的一种措施,



由各国税务机关将该国金融机构所掌握的外国个人和企业账户信息与他国进行交换,从而提高全球范围内的税收遵从水平。


在CRS写一下,你的个人资产和纳税情况将被曝光,财富透明化,并且要合法合规。



中国将把在中国收集到的,所有澳洲税务居民的金融信息传递澳洲,而中国也将从澳洲获得身在澳洲的中国税务居民的账户信息。



最受影响的有两类人:


在澳洲有任何金融资产的中国税收居民,以及在中国境内有金融资产的非中国税收居民。


只要满足了需要在澳洲依法纳税的条件,不管是什么身份


PR也好,留学生也罢,

全部要一查到底!


印象结语



澳洲一次次的审查、逮捕,已经很清楚地告诉了我们:


这里,绝不是中国罪犯洗钱的庇护所!


澳洲欢迎中国人消费和投资,但是对洗钱等违法犯罪


通通say NO!


今天这起查封绝不仅仅是个案,


未来一定还有更多的经济罪犯被一个个的揪出来!


没有一个人可以逃开法律的制裁!


无处遁形的你们

最终等待的只会是牢狱之灾...


编辑:天照解脱Chris

来源:先驱太阳报、知乎、网络等




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