澳中就共享金融情报达协议 打击跨境洗钱

2016年11月05日 聚澳传媒



随着澳洲联邦司法部长基南(Michael Keenan)1日访问中国北京,澳中两国当天达成一致,将就潜在的金融犯罪进行情报共享,从而打击跨境洗钱及恐怖主义融资行为。

据悉,澳中两国金融情报机构——澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)和中国的“反洗钱监测分析中心”(CAMLMAC)达成的情报共享协议将允许两国共同锁定并摧毁有组织的犯罪网络。


基南表示:“我们从情报中获得的数据粒度越多,就能共享更多的信息。同时,我们也就可能在大海中捞针,找到不良的金融交易。”
据了解,自中国国家主席习近平3年前开展了打击根深蒂固贪污腐败问题的“猎户行动”以来,中国一直在致力于获得更多的国际合作,抓捕逃往海外的贪腐官员。


两国新签署的情报共享协议将进一步促进中国追击贪腐官员、企业主管及其资产的力度。基南说:“我们十分确定,澳洲不是腐败资金的避难所。”他还补充道,中国对澳洲提供的此类等级合作表示非常满意。


澳洲交易报告分析中心前首席执行官施密特(John Schmidt)去年曾估计,已有价值数十亿元的海外非法资金流入到澳洲,且大部分进入到澳洲的住宅和商业房地产市场。此前,一个反洗钱的政府间组织曾强烈呼吁澳洲增强反洗钱举措,监控房地产业。


中国公安部上月曾指出,由于与中国缺乏双边引渡协议,美国、加拿大、澳洲与新加坡已成为该国贪腐官员外逃的热门目的地。


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