澳洲国民银行、Crown等多家企业巨头出事了！或违法洗钱，证交会已展开调查！

2021年06月07日 墨尔本青年俱乐部


报道称，澳洲国民银行、Crown Perth和SkyCity都可能会因为违反反洗钱法，而面临数百万澳元的罚款。
 


在今天早上，NAB、Crown和SkyCity对澳洲证券交易所分别发表公开声明称，在确认可能存在严重不遵守反洗钱和反恐融资法律后，他们已被移交给AUSTRAC的执法团队。
 
AUSTRAC（澳大利亚证券交易委员会）是联邦金融监管机构，其任务是防止有组织的犯罪分子和恐怖分子，利用银行和其他受监管的公司处理资金来促进他们的行动。
 
墨尔本的Crown赌场，已经因某些可能助长了洗钱活动的行为，而受到审查。
 
在阿德莱德的SkyCity赌场，因在2015年7月至2016年6月和2018年7月至2019年6月这两个时期对高风险和政治风险客户的可能存在失误处理，而受到审查。
 
这家赌场运营商表示，它正在与AUSTRAC进行讨论，监管机构尚未决定是否，以及采取何种执法行动。
 


NAB表示，它已经公开披露了自2017年以来，与AUSTRAC就潜在违规行为进行的讨论。
 
它补充说到，自2017年6月以来，NAB在一项多年期计划中花费了约8亿澳元，以改善其欺诈和金融犯罪控制，并在这个领域雇用了1200多名员工。
 
NAB指出，AUSTRAC有广泛的执法选择，包括民事处罚（罚款）、可强制执行的承诺（银行承诺做或不做某些事情）、违规通知和补救指示。
 
西太平洋银行去年因洗钱行为而支付了13亿澳元的罚款，联邦银行在2018年支付了7亿澳元的罚款。

编辑：Iris
来源：ABC

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