墨尔本律师夫妇2年诈骗1700万澳元!买豪宅、过奢华生活…因意外怀孕被揭穿!

2019年10月19日 新石器留学移民





律师夫妇诈骗!



墨尔本一对律师夫妇从雇主那里诈骗了1700万澳元,但因为他们还有两个小女儿,法官竟然出于同情减轻了其刑期。

45岁的 Josie Gonzalez 被判入狱9年半,她利用虚假发票收取律师费,包括从未听说过该业务的大律师,欺骗其保险公司雇主长达2年多。

她的51岁丈夫 Alvaro 被判入狱7年半。

法院听取了这对夫妇向 Dual 发送428张假发票的陈述,他们声称这些发票都是用来支付法律费用的。

随着时间的推移,假发票的数量也有所增加,总额度超过了1740万澳元。

通过法院了解到,Gonzalez 女士是Dual的全国索赔服务经理,她将伪造的发票连同如何处理这些发票的指示转发给了财务部,目的就是掩盖欺诈行为。

空手套白狼的诈骗

2010年底,Gonzalez 女士在该事务所工作不久之后,Alvaro Gonzalez就创办了一家名为 Jaag Lawyers 的律师事务所。

法院听说这“仅是名义上的律师事务所”。

法院法官Paul Lacava在宣判时说:“既没有办公室,也没有客户。

“这个律师所就是诈骗的一部分,唯一目的就是方便从Dual那里行骗。”

法官 Paul Lacava 还表示,因为 Josie 和 Alvaro 都是律师,可谓知法犯法,其罪行是十分严重的。

从2011年5月到2014年6月,他们在“生活费”上的开销将近47万澳元。还在Kew购买了价值400多万澳元的房子。

此外,他们向税务局支付了550万澳元以帮助实施他们的计划,另外存有600万澳元的定期存款。

事实上,这场骗局直到 Gonzalez 女士休产假时才被发现!

一名员工对这些发票产生了怀疑,于是对 Jaag Lawyers事务所进行审查,结果发现 Gonzalez 夫妇是公司的董事。

Paul Lacava 说:“我得出的结论是,你们靠行骗过上了很好的生活。”

公然狡辩

这对夫妇在双重民事诉讼后偿还了这笔钱。

在宣判时,法官 Paul Lacava 对Gonzalez 女士说:“偿还的这笔钱并不能弥补你们所犯下的错误,也没有为你们的行为进行道歉。”

在今年早些时候的审判中,Gonzalez女士曾试图声称这些发票是合法的。

她表示,她已与Dual亚太区总裁 Damien Coates 达成协议,在 Dual 内部提供索赔服务,同时还提供法律服务。

后来法院得知,Damien Coates 认为存在利益冲突,所以拒绝了这一交易。

法官说对 Gonzalez 女士:“他尊重你的工作和职业道德。但由于你违背了信任,使得这起诈骗案能够得逞的时间这么长。”

法官称Gonzalez 女士的证据“纯属无稽之谈”

法官Paul Lacava 表示,Gonzalez 女士是“这起诈骗案的主谋”

“你所提供的证据完全是一派胡言。在我看来,这就是捏造的谎言。”

法院还获悉,她在22岁时就曾欺诈了另一位雇主,根据伪造的客户申请表制作了总计2.4万澳元的Myer代金券。

法官表示,这一违法行为与双重欺诈之间存在“显著的相似性”。

因为女儿们被减刑

在计算刑期时,法官考虑了这对夫妇拥有6岁和11岁的女儿。

他承认,让她们的父母坐牢对孩子和需要他们照顾的大家庭成员来说“无疑是非常困难的”。

因此,他认为“一定程度上的仁慈”是有必要的,尤其是对Gonzalez 女士而言。

Gonzalez 必须服满至少7年刑期才能申请假释,她丈夫则必须服满5年才能申请假释。

而她因为怀孕被揭穿诈骗,又因为可爱的女儿们又被减刑!

这就印证了中国一句老话:善恶到头终有报,只争来早与来迟!

所以啊,做人别作恶!

最后再提醒一下各位华人家长,在澳洲也有很多针对中国留学生及家长的骗局,目前已知的诈骗分子曾乔装“中国的公安局”“澳大利亚税务局”“中国大使馆官员”“物流服务商”身份进行犯罪。

这些骗局包括骗子给受害者打电话或发短信声称对方因逃税被通缉,为避免牢狱之灾要立即付款;或有来自中国官方的包裹和信函,内容为对方在澳大利亚或海外参与犯罪活动等。

还有反复要求受害者提供更多个人信息、威胁如果不配合将面临遣返或逮捕、多位自称是“中国公安局”的人与受害者联系、要求受害者仅通过微信和QQ等加密通讯软件联系、逼迫受害者与亲人断绝联系而处于孤立状态、逼迫受害者从家里搬出并住进酒店等。

还有一类骗局,是骗子继而联系受害者的家人声称绑架以勒索赎金。在这类骗局中,受害者都和骗子持续保持联系,却没有和有关部门、警方或所在地的中国使馆联系。

澳大利亚联邦警察局强调,澳大利亚政府及所属部门不会在电话中要求民众提供个人信息,也不会要求民众“花钱消灾”。中国官员不会在电话中就法律案件提供建议,或是要求在电话中验证个人身份。此外,澳大利亚政府也不会在电话中要求民众通过比特币、iTunes、 Google Play和Steam等礼金卡、电子代金券或是电汇的方式来支付罚款。

如果接到疑似为诈骗的电话不要应答,也不要按短信要求回拨。如果民众想要验证接到的电话是否合法,应该挂掉电话,然后查询号码或到相关部门的官网确认所列出的联系电话号码。注意务必要手动输入号码,不要贪方便按重拨键。

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