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华人瞰世界小编：糊酱

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记得网上有个段子，说“中国人现在准备靠人口占领全球”。虽然看着很搞笑，但现实还真是如此。

比如说，现在中国的有钱人最喜欢做的事情之一，“移民”！

英国《每日邮报》报道，中国人移民澳洲的趋势一直在上升。据不完全统计，目前，澳大利亚华裔人口已经超过了120万人！

不管是明星、富豪，还是商业精英，都是想尽办法移民澳洲。

不过，澳洲虽好，

中国土豪可要小心被抄家哦~

近日，在澳的一名中国百万富翁就引起了华人圈的轰动：

被查扣了约为420万澳元的资产！

这名被没收资产的富豪叫季辉（Hui Ji，音译），32岁，早些年在中国的时候因为对建筑业高层行贿，成为了一名金融逃犯。

后来，他用一个名为张凯（Kai Zhang，音译）的假中国护照逃到了澳洲。

（图片来源：先驱太阳报）

侥幸逃脱的季辉在澳洲并没有夹着尾巴低调做人，而是继续做不法的事情。

他先后利用Kai Zhang假名在澳洲开设了银行账户和公司，通过多个银行账户和公司，对其海外财富进行非法洗钱。

为了迷惑澳洲执法人员和更方便的洗钱，季辉还专门购买了墨尔本Glen Waverley和Southbank的两处房产，以及一处价值150万澳元的Oakleigh South综合大楼！

可惜天网恢恢疏而不漏，不管他伪装的多么好，还是被澳洲警方的火眼金睛识破。

季辉位于Glen Waverley的房产被查封

（《先驱太阳报》图片）

不仅如此，在警方的调查中发现，季辉的妻子卢子微（Ziwei Lu，音译）也是至少一家欺诈性企业的负责人。

季辉成立的Julius Caesar资产管理有限公司

（《先驱太阳报》图片）

虽然现在季辉的妻子和他的资产都已经被联邦警察控制住，但季辉却非常机警，在警方抓捕他之前就逃离了澳大利亚。

因为他同时持有西印度群岛圣基茨和尼维斯，以及西非几内亚比绍的假护照... 

现在下落未可知....

其实澳洲的这次洗钱调查行动，是澳洲联邦警方与中国公安部首次一起完成的行动。目的就是要清扫中澳两国间的不法灰色通道，让季辉们暴露在阳光下。

而作为这次调查行动中的一部分，季辉在澳洲的资产则被澳洲联邦警察查封没收。交由澳大利亚金融安全局管理，用于预防犯罪、干预或转移项目或其他执法行动。

据悉，到目前为止，已经有与中国公民相关的超过2000万澳元非法资产被查封。

这次又有多少中国富豪被查处可想而知...

（图片来源：先驱太阳报）

如果说，以前澳洲是国内不法分子的天堂，那么现在的澳洲就是“照妖镜”，让一切不法分子无处躲藏！

自从去年中国将正式和很多国家政府包括澳洲，开始“共同申报准则”，简称CRS后，中澳两国就一直在严查洗钱行为。

还记得之前澳洲银行一周之内冻结了200多人的银行账户的事吗？就是为了让人们自己的去补全税务情况。

要是不去补交，或者补交的资料有问题，那就像下面的富豪一样，等着警察的突然登门吧：

没错！这就是在抄家！

之前这个位于悉尼Waterloo的华人土豪，就是因为涉嫌在布里斯班注册了一个空壳公司洗钱，被警方依法查处没收了全部财产。

所以在一例例血的教训之后，希望广大的华人帮朋友千万不要触碰监管下，金融类的各种红线。

你以为的天衣无缝，其实都可能被警方盯着上了，就等着抓你个现行呢！

澳洲不是“洗钱”的天堂，

非法财产进入澳洲，只有被没收的份！

当然，有时候，很多人根本不知道自己已经在“洗钱”了。比如，帮朋友汇款，和把现金收入分批存其实都有可能存在洗钱嫌疑。

任何存在避税嫌疑的行为，我们都应该避免。不然一旦“洗钱”定罪，那么就可能获得长达10年刑期。

一切还是小心为妙！

另外，现在澳洲境内还存在一种通过微信实现洗钱诈骗的方法，大家要注意：

以下爆料内容来自Fiona说NO

生活中处处都是陷阱，在遵守法律法规的时候，我们还要小心谨慎的避免各种陷阱。

毕竟能够成功移民已经很不容易了，何必搭上自己前程呢？

部分素材来源：Fiona说NO

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