4年诈骗$420万!墨尔本一亚裔男子送女友豪车,帮前妻还贷, 这些钱竟是这样来的...

2020年08月21日 墨尔本青年俱乐部




在澳洲,在一家银行的分行当一名银行经理,应该是一份不错的工作了。


工作体面,收入又不低,可以过上很好的生活,


不过,有的人却永不满足,为了钱,为了追求更加奢侈的生活,动了歪心思..



据澳媒报道,墨尔本一位亚裔银行经理通过娴熟的手法,


盗走了420万澳元,


主要用于购买跑车、奢侈手表、旅行、赌博以及商业和房地产交易。



本周四,39岁的Andi Lee在County Court法院出庭并认罪,承认自己犯有三项以欺骗手段获得经济利益的罪名。


在2015年8月至2019年4月间,Lee曾任职墨尔本银行Doncaster分行的经理,


他利用职位之便进行诈骗。



这名狡猾的男子创建了一个虚假的定期存款帐户,骗取数位银行客户和Westpac银行的资金。


受骗的客户包括两对已婚夫妇,其中一对是他婚礼上的客人,另一位已经辞职,正在照顾年迈的母亲。


Lee向这些客户提供了自己的虚假定期存款账户,并承诺每年返还5%的利息。



随后,Lee支付了客户部分款项,以证明他们的帐户是活期并还在产生利息。


实际上,Lee已将现金转移到自己的虚假银行帐户和他同事的帐户中。


法院获悉,Lee向他的姐姐、前妻、女友和一位同事的账户中存入了380万澳元。


这些钱最后都直接转给了Lee。



另外,Lee还通过商业交易和礼物等获得了另一部分赃款。


他的女友花费将近30万澳元购买了26块高端手表,


包括劳力士、卡地亚和迪奥,全部送给了Lee。


Lee也“慷慨大方地回赠”了对方,


他以28万澳元的价格购买了两辆保时捷,其中一辆是15万澳元的2018年款,并将其赠予了女友。


Lee还将这些赃款用于旅行、高级餐厅等,并给女友尽情挥霍以购买“多种昂贵奢侈品”。



法院获悉,Lee租用了他姐姐位于Hepburn Rd的豪华公寓,并现金支付51000澳元赃款作为押金。


Lee身为人父,还用赃款为前妻的Doncaster East房屋偿还贷款。


法院获悉,Lee将近140万澳元给了他的一位同事,两人一起投资了Footscray的日本餐厅Hanzo Bābekyū。


这位同事把68.7万澳元转给了自己的母亲,并注明这是“来自Andrew的借款”。


目前,西太平洋银行(Westpac)已采取法律行动,以弥补被盗的赃款。



去年12月,Lee被警察逮捕后,调查人员查获了电子设备、记录和虚假银行帐户信息等证据。


Lee在银行任职时,年薪达到9.8万澳元,被解雇后,现在是Ronald McDonald House的巴士司机。


法院得知,现在他靠母亲的经济援助生活,但Lee的家境并不富足,这也是让他向往“奢侈宽裕生活”的原因。



Lee的律师Morrissey SC说:“当事人再也不想过奢靡、高攀不起的生活,他曾冒充‘成功人士’,那只是他的游戏。”


Frances Hogan法官表示,Lee的行为“过分且肤浅”,这一罪行“无法辩护”。


法官还质疑,Lee是如何支付“非常昂贵”的心理治疗和请律师费用的。


律师Morrissey SC说,Lee的一位失业合伙人,已经支付了律师费,这位合伙人在悉尼拥有一套房屋,价值超过100万澳元。



检察官Matt Cookson说,Lee利用自己的身份进行诈骗,“他是一名银行经理,他知道系统运作方式和反洗钱方法。”


Lee曾在Christian Brothers high school上学,于2010年开始为Westpac工作,2012年升为墨尔本银行Box Hill分行的经理,2014年转到Doncaster分行任职。


法官表示,Lee的保释期将延长至9月11日的宣判开庭。


编辑:wellin

来源:先驱太阳报





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