澳高端投资签证曝伪造资料欺诈！9成申请者都是中国人！

原创 2020年07月31日 澳洲新鲜事

基金经理和移民仲介正联手欺诈富裕的中国投资者，伪造“不真实”的签证申请，有人在联邦政府对备受争议的120亿澳元“黄金通行证”签证计划进行审查时举报了这种行为。
西澳政府的小企业发展公司（SBDC）表示，它已经“辨别并报告了许多与澳洲政府的商业创新与投资项目下可供潜在移民申请的签证相关的诚信风险”。
2012年启动的联邦政府计划允许投资者在符合条件的计划中投资150万澳元，持续四年，以获得来澳生活和工作的签证。而重大投资者签证（SIV）的申请人则需要在四年期间投资500万澳元，以获得公民身份。
该计划自成立以来已吸纳约116亿澳元的收入，但却遭到了生产力委员会（Productivity Commission）的严厉批评。政府于2015年调整了该政策，将投资从房地产转移至风险资本领域，目前正在对该计划进行第二次审核。
根据该计划，来自中国的移民几乎占到签证总数的90％。而去年8月对该计划发起的内政部审查则是机密的。
西澳政府向内政部提交了针对该计划的保密意见书，但《澳洲金融评论报》根据《资讯自由传播法》获取了这份意见书，得知西澳政府机构对与132类签证相关的风险提出了警告，该签证专为能够拿出至少100万澳元投资风险资本的企业家设计。自2015年以来，只有32张风投签证获得批准。
SBDC说：“担保辖区也担心某些风险投资基金和移民仲介为该签证的申请人伪造不真实的申请资料，存在诚信问题。”
生产力委员会在2016年的一份报告中呼吁取消该计划，理由是存在洗钱和侵权行为的风险，并指出“中介机构素有帮助客户造假以达到签证条件的前科”，而这些投资签证可能成为“在澳洲投资『脏钱』的捷径”，而它们带来的经济利益“主要流向签证持有人和基金管理人，对澳洲来说可以忽略不计”。
内政部的审查恰逢澳中关系严重紧张，不久前，澳洲华人房地产投资集团iProsperity宣告倒闭，该集团的大部分资金正是来自参与高端投资签证计划的富裕中国投资者。
内政部发言人说，政府正在考虑10月预算案中的移民政策。
内政部表示：“注册移民仲介如果被发现从事欺诈活动，试图滥用与澳洲移民法有关的任何程序，都将受到OMARA的纪律处分，包括被撤销注册资格。”
Fragomen Australia的执行合伙人刘女士（音译，Teresa Liu）说，SIV签证计划的申请人是“一个特别脆弱的消费者群体”。
刘女士说：“我们会强烈建议当局采取措施，以提高消费者的认识，提高签证项目透明度并披露专业费用、介绍费及其他利益，以及采取其他措施，以提高签证计划的诚信度，并确保消费者的最大利益得到维护。”
尽管对该签证项目的批评越来越多，但澳大利亚中国工商委员会（Australia China Business Council）一直在游说政府保留该签证计划。该签证允许投资者每年只在澳洲居住40天也可获得公民身份，自2012年工党推出该签证以来，已经签发了约2500张签证。



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