央行颁布新规:海外华人用这种方式汇款,立刻进黑名单

2018年10月15日 澳洲移民家园





旨在规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,

并切实预防洗钱和恐怖融资活动。


该管理办法规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。


无论你一任何目的、用任何方式进行5万人民币以上的交易,机构须在交易之后的5个工作日内,提交报告,核实身份并阐明用途。


对澳洲华人会有什么影响

(1) 对澳洲从商人士来说

不少移居澳洲的华人和国内仍有资金交易往来,如果是之前是通过互联网金融平台,比如说第三方支付平台的方式进行的交易的话,要注意了!6parker.com


从2019年1月1日开始,只要是单笔或累计交易超过5万人民币,或者1万澳元的,交易后5个工作日内都需要机构报告。6park


(2) 对澳洲留学生而言

最受影响的可能就是父母转学费及生活费了。

在新规出现之前,想必不少留学生的父母为了方便、节省手续费,会用第三方支付平台向在澳留学的子女转账,然后再让留学生在澳洲境内进行私人换汇。

事实上,

从明年1月开始,这样的做法便会被面临很大的风险,稍有不慎,便会被冠上“洗钱”的罪名。



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