专家警告说，犯罪分子正在利用此次疫情危机，通过社交媒体招募“钱骡”，为人口贩运、恐怖主义融资或毒品交易洗钱。
此前，由于封锁措施，酒店、零售业等合法收入来源几乎完全枯竭，在这期间人们更容易受到诈骗，促使最近几周在社交媒体上招聘“钱骡”的活动大量增加。英国欺诈防范服务机构Cifas称，犯罪分子会利用丧亲诈骗手段，目标是新冠疫情中死者的亲属，他们声称自己是追讨死者债务的催收人，以此骗钱。防欺诈公司Featurespace的金融犯罪负责人阿拉里亚·萨梅（Araliya Sammé）表示，有很多方法可以招募到“钱骡”，“钱骡”会将非法来源的钱通过自己的银行账户转移出去，让钱看起来很干净。这些团伙的目标是学生和25岁以下的人，因为他们目前很可能面临失业。萨梅解释说：“他们会在社交媒体平台上等待相当长的时间，通过发布一个弹出窗口，承诺提供一种快速、简单的在家赚钱方式来实行诈骗。因为新冠疫情，很多人失去了工作，或被解雇，或被休假，因此犯罪分子也会通过不同的招聘网站将这些人作为目标。”Featurespace网站最近进行的一项调查显示，约四分之一的人表示，他们不认为从事洗钱活动是犯罪行为；但去年两名英国学生因洗钱而入狱的案件表明，参与洗钱的后果可能很严重，无知不能成为辩护的理由。“人类的黑暗面资助了恐怖主义、人口贩卖、毒品和所有这些事情”萨梅表示，“但很多人都没有意识到这一点。”另一个在疫情期间兴起的骗局是利用人们想要帮助他人的愿望——那些看似代表合法慈善机构的电子邮件和网站，试图被招募“钱骡”的诈骗者利用。萨梅说：“他们会要求你注册，让你感觉自己在做有价值的事情，然后他们就会要求你汇一些钱，或促成比特币交易。”通常情况下，目标受害者会收到一封电子邮件，让他们在一个“慈善机构”注册，再举办一些活动，让他们觉得自己是在完成慈善任务。之后犯罪分子就会表示希望受害者为慈善机构捐款，并会告知某些具体原因。最后，他们会要求“钱骡”把部分比特币兑换成现金，存入他们的账户，再把钱汇出去。萨梅解释道：“这是利用当前疫情锁定弱势群体的一种方法。这些弱势群体通常遵纪守法，并想在困难时期为他人提供帮助，犯罪分子利用了人们的这种心理。”通过这种行为，犯罪团伙会与那些后来意识到自己可能参与了犯罪活动的“钱骡”建立起关系，然后利用这件事迫使“钱骡”进行进一步交易。一些犯罪分子甚至在发现银行已将一笔交易标记为可疑交易时，向“钱骡”寻求自己该说些什么才会避免被发现。萨梅说：“到了这个阶段，你就会感到非常孤立无援。你可能会意识到自己做错了，但又不愿和银行坦白。你不能声称自己由于无知而犯法，你已无法停止。”文章来源：KYC360
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