《时代报》10月15日报道称，维州警方破获了全澳最大的洗钱团伙，该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份，并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。
据悉，受疫情封锁的影响，这些中国留学生无法入境澳洲，他们账户中大量的资金流动，引起了警方的注意。在经过长达1年的调查后，维州警方在澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC），以及澳洲犯罪情报委员会的协助下，这个洗钱团伙终于被破获。
维州警方突袭了6所民宅，逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中，警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。其中4名被逮捕的男子来自Burwood、Box Hill以及Blackburn，他们均被控洗钱以及处理犯罪所得。另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暂时被释放，预计后期会被传唤起诉。
警方表示，这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙，他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团，在全球各地转移资金。该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后，犯罪团伙便利用他们的银行账户洗钱，金额高达6200万澳元。为了转移资金，该团伙还会使用“钱骡”——银行账户会被用来多次交易，然后转移到另外一个账户。
维州警方专员Bob Hill表示：“这个洗钱团伙的操作非常隐蔽，并没有采取传统的洗钱方法。而且在被逮捕的嫌犯当中，有4人没有任何案底。”“他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活，但与此同时却又经营着一个洗钱的犯罪团伙。”素材来源：https://www.theage.com.au/national/victoria/student-money-mules-police-smash-australia-s-biggest-money-laundering-ring-20211015-p5907i.html
