太恶心了!悉尼代购店曝惊天骗局,悉大华人学生被骗上万刀!打着上市旗号坑蒙拐骗,或有上百华人深陷其中!

2020年07月15日 悉尼印象



在澳洲有许多大大小小的华人代购店,服务着众多身为华人、留学生的兼职代购。

不少代购店把规模做起来之后,都会考虑把自家的生意,进一步的扩大。

(图源于网络)

自然地,大家都会希望多种方式来赚钱。

但是有些人,却似乎打着代购店上市的旗号来坑蒙拐骗。

并希望以这种不合法
的方式来赚取快钱!

近日,印象君接收到了一份爆料,

再次认证了一句话,

市场有风险,投资需谨慎!

A先生事件的来龙去脉


爆料人A先生为悉尼大学的一名学生。

在11月底12月初,认识了一名B室友,称自己是一家X代购店的“CEO”,近期有一个上市投资项目,诚邀A先生一同参与。

B室友在公司没上市前,

每股2.5澳币的价格
卖给A先生作为原始股的价格。

等到上市后,股票的市值
就会涨到3.2-4刀之间。


为了表示股权买卖的信息真实性,

B室友在微信上向A先生
发了一个截图凭证,

表示自己另外的朋友,也参与进上市计划的一部分,并买下一部分的原始股。


以B室友聊天的记录上看,再加上公司文件看起来比较专业。

A先生开始动心,向B室友慢慢转起一笔又一笔的钱。

在12月2号时,把第一笔钱入股的钱,

以9560人民币汇给了B室友,
相当于同等价值$2000澳币。



到了12月5号,B室友问道A先生需不需要增值,因为是认购的最后一天。所剩的股权也不多了。

现在加股再赠送200股,
好机会错过就没有了!


在12月9号,B室友开始询问A先生,

有没有别的朋友也敢兴趣入股。

原本有两个洋人购买了股权,正在待审核,不知道过不过得了。

此理由询问A先生
要不要继续入股。


在12月10号,A先生并把第二笔钱(共5000刀澳币)

转到了B室友提供的账户上。

随后,B室友也把购买股权后的记录发回给了A先生,已表示认购流程的正规。


为了表示股权交易的靠谱性, B室友不断把“好消息”传递给A先生。

并说道阿里巴巴集团
有计划入股该家代购店。


并在12月13号,告诉A先生,“阿里驻澳洲代表”完成协商计划。


结合了IPO认购凭证加上有阿里集团入股计划,这一强大的背书。

在12月14号,B室友再次认购股权,并转了第三笔钱给A先生。


为了再次表示真实性,B室友把自己和“阿里投资部门”的合照发给了A先生。


和B室友承诺公司会在1月29号上市,到时候上市就会

把钱连本带利的给回A先生。

而根据A先生提供的截图,

X代购店店直到2月22号,仍然没有完成上市计划。


B室友开始2月份澳洲证交所一直卡住。导致公司上市没能够顺利的进行。

A先生对印象君称整个流程,起码也要等到6月份才能开始执行。


2020年2月份历经新冠疫情,

确实有很多家公司没能正常运作,

不管是公司管理层还是普通打工者,纷纷陷入了经济的僵局。

(图源于网络)

时间慢慢逼近6月份,
上市计划似乎没有什么发展。

B室友开始解释公司没能顺利上市的原因。

需要重新计算股权百分比分配。


A先生向印象君说道,当时已经开始对公司上市的计划抱有一丝顾虑。

一次又一次的购买原始股,又遇上了疫情,

X店的上市计划,
什么时候是个头并不知晓。

所以开始向B室友提出了
取消股份投资的提议。

多次购买原始股,

A先生前前后后认购了12000股。

B室友答应也给A先生提供了一份Cancellation agreement,表示同意他取消入股的,钱会慢慢返回给A先生。


除了认购股权一事,

A先生称B室友也多次找他借钱,
但以帮付租金的形式还钱。


在6月23号当天早上,A先生问B室友什么时候交房租,因两人到了交租期间。

A先生正催促B室友把两人的房租

速速上交,却受到了B室友的要挟。

说到再催的话,原始股的Cancellation agreement白字黑字的金额一分都不会交回A先生的手里。

并跟A先生说到,关于股权买卖、分配一事,

B室友和X店的关系闹得很僵,
要求A先生删除与他的聊天记录。


而B室友本人在23号当天
下午离家后,也就再也没有出现。

爆料人A先生坦白

刚开始A先生和B室友是室友关系,期间B室友对A先生也是百般照顾,在生活起居上,如同大哥哥一样对待A先生。

A先生也因此觉得此人比较可靠,
所以也没有因此有过多的顾虑。

自从B室友在6月23号消失后,人就不见了。

当A先生查房时,发现他的护照和一个行李箱都不见了。

(图源于网络)

A先生试图联系实体X代购店的员工,称B室友是前员工(CEO)。但是在2019年9月份已经被开除了。

结合了那么多事情的来龙去脉,

A先生发现自己很可能
卷入了一场骗局之中。

按照B室友的曾提供的一些证据,A先生找到了另外一个受害者。

(也就是B室友发的另一受害者的入股凭证)


为了更加确定自己对B室友的判断,A先生向Commonwealth security询问关于Initial public offering(IPO)的事情。

Commonwealth security
发邮件过来却说,并无查到这档交易。


A先生在6月24号便报了警,警方称需要攒积更多的信息才能开始进一步的调查。



印象君为了了解双方信息,

试图联系该X代购店现在的老板。

但却遭到了拒绝。
并称,对此不做评论。

对于此事,当事人表示还会继续跟踪,

并希望通过悉尼印象,
寻找更多的受害人。

龙腾律师点评

这次,印象君还请来了龙腾律师行的律师,对本次事件进行专业法律点评:

在做一项商业投资决定时,尤其是对类似并未上市的公司股权买卖,一般建议


先咨询律师

专业意见


律师可以帮您规避风险,和履行尽职调查。

尽职调查


尽职调查是指对于认购股权的公司资产和背景、经营和财务情况、法律关系以及企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。


首先,该B室友自称是这家上市公司的CEO,如若属实,


在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)登记的公司注册信息里,应该显示他的


姓名、

住址、

出生地、

生日以及职位


如果没有列明,可以确定他自称的CEO并不属实。



其次,可以对公司的经营和财务情况进行调查,其中包括并不限于以下:


 


●公司的基本资料:组织架构、注册证书、当前保险政策及索赔。


●财务及税务状况:浏览公司审计文档、年度报告、董事会资料及预算资料。


●诉讼情况:调查公司是否有诉讼纠纷,仲裁纠纷,索赔和违规事件。




如果公司准备上市并且准备充分,整个过程可以在


三至四个月内完成


当然,澳交所(ASX)作为全球知名的股权市场,在上市前有一系列的文件需要递交和审批,其中招股说明书是最重要的披露材料之一。


作为投资人,可以索要


招股说明书

来做风险评估



最后,无论是国内还是国外,内部人交易(insider trading)都是


非法的!


所以当所谓“朋友”向你邀请入股、由于其作为“内部人员”,拥有“内部消息”,如若实属,也会涉及到内部人交易的范围。


该罪名针对个人,可以处以


最高10年的监禁


以及最高4,500单元(当前财政年是$999,000)


或者如果获得的利益可以确定,则是获利额的三倍。


总结,投资须谨慎,谨记切莫贪小,而得不偿失。


律师简介


Isabella





Isabella律师是龙腾律师行的新成员,经验丰富,涉猎多个法律领域,擅长领域为财产法和家庭法。

 

Isabella是新南威尔士大学的法学博士。在成为一名律师之前,就读于英国伦敦大学金史密斯学院。


在加入龙腾律师行之前,Isabella曾在Inner City Legal Centre(ICLC)做过志愿者工作。

 

Isabella了解客户需要简单明了的法律建议,拥有良好的沟通能力的她,能够与客户建立牢固的关系。通过提供个性化的法律咨询服务,客户的问题得到了有效的解决。



如果还有华人朋友遇到类似问题

也可以来找印象君


有任何想要吐槽、爆料的事
甚至是需要维权和法律援助


都可以告诉我们!

详情看下方

👇👇👇








悉尼印象吃喝帮,有吃有玩有折扣,
欢迎本地小伙伴添加Yin仔微信号,
或扫码入群获取最新资讯 
👇👇👇



推荐阅读




澳洲慌了!全世界都在疯狂围攻中国,只因这道禁令!然而...


丨震撼


澳洲人,求求你们!放过猪年吧!华人真的不过“野猪”年...


丨无语


重磅级爆料!澳洲卖得最火的面包出事了!吃了等于吸毒,还致癌!


丨震撼


华人老板因为不诚信,被重罚$315万澳元!在澳洲,这是犯大忌啊...


丨无语


华为,挺住!谷歌安卓宣布封杀华为,这些APP以后都不能用了!



丨震撼

回复关键字获取更多信息:


■  商业合作/市场活动策划微信/  广告合作微信AZYXapp    

■  广告合作Email:

hello@newimpressions.com.au

■  扫描下方二维码添加客服微信



点击此处“阅读全文”,下载澳洲印象APP
收藏 已赞