华人男子假扮公民狂捞2000万!开空壳公司骗美国政府补贴,最终判刑52月!澳洲多人冒用身份领救济,恐领刑10年…

2022年04月23日 看看土澳


前言


在疫情期间,


有一些人动了歪脑筋,靠着不正当的手段诈骗政府援助金。


最终的结果就是偷鸡不成,反倒蚀把米。


就在这周四,美国曼哈顿地方法院宣判了一桩重大案件。

一名37岁的华人男子Muge Ma,

通过一系列非法手段骗取联邦政府2000万的援助金。


不过最终被美国政府识破,

他被捕后只能认罪,

承认犯有1项银行欺诈罪和1项身份欺骗重罪,最高可能会面临32年的刑期。

最终宣判结果公布,

这名华人男子被判以4年4个月的有期徒刑。

那他到底做了什么事情引发了如此大的风波呢?



1

开空壳公司骗疫情纾困贷款2000w

这名37岁华人Muge Ma,又名Hummer Mars,持绿卡居住在曼哈顿。

在疫情期间,他就利用开空壳公司,伪造税表,

假扮纽约州政府采购商等一些列手段,骗取联邦救济金,最终被查获。


据司法部文件显示,

去年3月至5月间,Ma向美国小型企业管理局和至少5家金融机构提交文件,

自称他名下的纽约国际资本公司NYIC和Hurley人力资源两家公司拥有几百名员工,

并为此每月需支付几百万美元工资。

在Ma的描述下,

NYIC公司主营业务为“云计算服务”,

官网上有他和员工以及州长等知名官员的会面照片。


而Hurley人力资源公司,

致力于“协助在美失业白领和应届毕业生找工作,帮助降低高失业率。”

但由于疫情影响,特此申请贷款和援助金。


后来经过调查FBI才发现,

Ma提交的银行记录、税务记录、工资记录和财务报表,全部都是伪造的!

他自己口中所说的数百名员工也是虚假的,

这两家公司的唯一员工只有他自己。




2

谎言不断、记录伪造,
最终被判刑52个月!


同时,根据Ma向小型企业管理局提交的材料显示,

Ma称自己的纽约国际资本公司与Hurley人力资源公司都是全球公司。

然而事实上,

公司的注册办公地,其实都是Ma居住的曼哈顿豪华公寓。

从头到尾,这两家公司其实就是个空壳。


同时,申请时Ma谎称自己是美国公民,

而事实上,他只是美国永久居民。

此外,他还联系了一家生产新冠测试试剂的加拿大公司,

声称他的公司正代表州长库莫和纽约州政府采购,想订购大量的检测试剂盒。

在这起欺诈案被发现前,

美国小型企业管理局已经批准向纽约国际资本公司与赫尔利人力资源公司分别提供了50万美元和15万美元的贷款,

另一家私人银行还批准提供80万美元的政府担保贷款等。


随着调查的持续进行,

很多贷款已经被冻结,没有流入Ma的口袋内。

2020年5月21日,

联邦检察官正式对马某提出了包括银行欺诈、电汇欺诈、重大欺诈在内的6项指控:

包括一项银行欺诈,一项电汇欺诈和一项向银行作出虚假陈述的指控,每项罪名最高可判处30年徒刑。


此外,他还面临一项重大欺诈罪,最高可判处10年有期徒刑;

一项虚假陈述指控,最高可判处5年有期徒刑;

一项对美国小型管理局作出虚假陈述的指控,最高可判处两年徒刑。

最终宣判结果公布,


这名华人男子被判以4年4个月的有期徒刑。



3

澳洲多人骗取疫情洪水补贴,
冒用身份后被捕...


无不单单是在美国,澳洲也发生过多起骗补贴的事件。


特别是在澳洲山火、洪水和疫情期间,


有一小群人就打起了冒领补贴的算盘!


2020年5月,


两名二十几岁的新州女子她们冒用了25个人的身份,


试图向政府申请2.7万澳元的山火补贴和JobSeeker津贴。



最终警方介入调查后,两人在家中被捕。


他们均因涉嫌通过欺诈手段获得经济利益而遭到指控。


如若罪名成立,她们将面临最高10年的监禁。


今年1月,


昆州两名男子伪装成北昆季风的受害者,从政府处骗取了超过36万澳元的补助金。


同样的结果是两人遭到指控被捕。



前阵子,看看酱还看到一则新闻,


一些澳人尽管没有因洪水受灾,但是却在申请政府的洪灾救济金。


他们利用申请条件中的漏洞来骗补。


有消息人士说,

他们提交了申请,虽然没有提供任何受灾的照片证据,但是2小时内就拿到了1000澳元。

这里看看酱劝告大家,

这种不诚实上报的事情千万不要做。

这些领取信息都会留下记录,

等到后续调查的时候就成了犯罪的铁证了...


华人男子开空壳公司,

骗取政府2000万贷款补助。

大家对此有什么看法呢,

欢迎各位留言分享。


编辑:久保飞鸟

材料来源:太阳报、纽约时报、每日邮报、9号新闻等


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