最近几天，一条新闻霸占了澳洲各家媒体的新闻网站。

这是澳洲有史以来

最大的涉嫌洗钱活动之一！

这一个有组织的五人华人犯罪集团

洗钱的金额高达6200万澳元！

并且这一团伙的使用的洗钱方式

竟然是通过留学生来完成的！

作为犯罪团伙的主要成员Boliang Liu、Wei Wang、 Tao Zhou 为了能够实现转移现金，将目标锁定到了留学生身上。

根据9 News新闻报道称：

他们使用微信来寻找“钱骡”

即向要离开澳洲的国际学生来

购买他们的银行详细信息

再利用他们的账户被用来转移资金

就这样，一个相当于无主的银行账户就被拿来当作洗钱的工具。

除了锁定好的洗钱工具，他们的犯罪团伙还有着流水线一样的作案环节。

首先

大量现金被运送

到Boliang Liu的住所

然后，由Tao Zhou将

现金存入ATM机器

随后他们将把钱转移到其他银行账户

最后在转账到了之后

Wei Wang就将转进来的钱

转为加密货币进行洗钱

这个团伙大概控制着

250多个银行账户

这些账户在过去一年中被用来转移了

数百万澳元

也正是这样的频繁操控

让他们被警方暗中盯上...

维州警方在澳洲交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 和澳洲刑事情报委员会的支持下，发现了数千笔存入墨尔本 ATM 的存款，这些存款用于在澳大利亚和国际上转移资金。

目前，参与涉案的五人已经在墨尔本被捕。

可能许多留学生认为他们即将离开澳洲，银行信息已经没有任何用，这一想法也正给了不法分子钻漏洞的机会。

可能有些人会觉得，这些赃款自己也没花到或者用到，就算出了事情也与自己无关。

但洗钱并不是一种没有受害者的犯罪

这些资金被用来运营涉及各种犯罪类型的网络

包括贩卖毒品和非法枪支

犯罪集团的逍遥法外，无疑将会给一个城市和国家的居民带来很大的潜在危险。

既然洗了那么多钱

那么这个犯罪团伙当然过的也是非常滋润！

在突袭了 9 处住宅和商业物业后，犯罪抓捕小队的侦探昨天逮捕了这个犯罪团队。

警方突袭了他们在 Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North、Oakleigh 和 Endeavor Hills 的房产，没收了数百万澳元的现金，以及成箱的非法烟草、现金柜台、电器设备、珠宝、高端服装和运动纪念品。

还缴获了包括宝马X5、丰田陆地巡洋舰、梅赛德斯奔驰跑车和保时捷在内的豪华车辆。

并且在梅赛德斯的后备箱中发现了大约 10 万澳元，以及在 Wei Wang 床尾的塑料袋中还发现了 8 万澳元。

看来钱多到无处安放

大概也就是这种感觉了

作为这一犯罪中必不可少的一环，这些已经不在澳洲的留学生，他们怕是也没想到自己的账户竟然被犯罪团伙拿来洗钱。

这也为大家敲响了一个警钟，如果想要离澳也一定要按照合法流程去处理在澳洲的一系列个人信息。

离开澳洲前的一些事情

一定要记得做

否则等离开之后可能会更麻烦！

在这个诈骗和网络陷阱无处不在的社会

大家一定要保护好自己的个人信息

避免被不法分子利用！