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澳洲税务局（ATO）正试图收回数亿澳元的资金，因为不少个人和企业以欺诈手段滥用了新冠疫情经济援助措施，如JobKeeper和提前提取退休金的政策。
ATO启动了一个JobKeeper付款合规计划，并已发现2.48亿澳元的诈领款项。
ATO发言人透露，到目前为止，他们已经追回了1.38亿澳元，但仍在追讨8200万澳元。
但ATO已决定不追究剩下的6400万澳元，“因为它们被认为是善意的申领，并且这些钱已经被发放给员工”，他们补充说。
JobKeeper计划最终向100多万家企业的近380万雇员支付了超过890亿澳元。
“我们已经审查了200多件可能涉嫌诈领JobKeeper补贴的事项。”ATO发言人说。
“经过审查，当中许多事项被认为不适合进行刑事犯罪调查。我们正在优先考虑那些更多涉及故意或蓄意、手段更复杂、涉及反复诈骗，或涉及税务专业人员的事项提交警方进行刑事犯罪调查。”
澳洲联邦警局参与
但据透露，澳洲联邦警局（AFP）已经通过其严重金融犯罪工作组（SFCT）负责处理针对经济刺激措施的涉嫌犯罪案件。
AFP针对JobKeeper补贴展开了五次行动，针对提前领取退休金的政策展开了四次行动。
同时，据ATO称，身份盗窃影响了约2800份提前领取退休金的申请，价值不到1800万澳元，其中大部分被阻止发放或从欺诈者手中追回。
ATO发言人补充说，到目前为止，有47家企业正在自愿偿还JobKeeper补贴。“其中33家企业已经偿还了1.59亿澳元，还有14家企业正在与ATO讨论另外6600万澳元，总共有2.25亿澳元将被退还。这些企业有权获得JobKeeper付款，但他们已决定补贴款项。”
至少有20家公司公开披露他们已经自愿退还或正在退还JobKeeper补贴，包括Toyota、Domino’s Pizza、Nick Scali和Super Retail Group。
刑事税务犯罪
ATO明确表示可能会对税务犯罪提起刑事苏诉讼，有20项调查已经完成，4项正在进行。
ATO发言人说，已经有两个人因违反《1953年税收管理法》做出虚假和误导性陈述而被定罪，而有两个人因涉嫌做出虚假和误导性陈述而正在接受法庭审判。
还有七份证据摘要正在考虑进行刑事起诉。
“我们还发出了六封与JobKeeper事项有关的警告信。在对其他三起事项进行调查后，我们评估认为刑事起诉并不合适，”ATO说，“我们还对超过115起JobKeeper事项进行了处罚。”
现金流补贴计划
一些企业也被发现编造工资以获得补贴资格。
符合条件的企业和雇用员工的非营利组织能够获得2万至10万澳元的现金流补贴。
ATO的发言人说，ATO目前正在调查一起与该计划有关的涉嫌刑事税务犯罪的事项。
他们补充说，截至2021年5月，约有81.7万家企业被处理为有资格获得现金流补贴，共有355亿澳元的现金流补贴信贷适用于符合条件的申报。
“但ATO系统阻止了大约24.3万家不符合条件的实体获得现金流补贴信贷，ATO还拒绝了大约110家实体，因为有证据显示他们欺诈，并且拒绝了大约1000家实体，因为他们的营业额超过了5000万澳元。”
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