一名帮助华人移民澳洲的悉尼华人注册中介被控与超过20万澳元的“可疑交易”案有关，此举可能违反《反洗钱法》。近日被法院判决冻结这笔款项。
最近， 悉尼最高就在最近，悉尼最高法院开庭审理了一桩华人涉嫌洗钱的案子。
事情发生在2015年，在近期得到了判决。
那年3月份的某一天，Weili Cui 和朋友 Bei Jiang 走进澳洲国民银行（NAB）悉尼某分行大厅。
当两个人拿出手里的现金时，银行工作人员马上觉得太可疑了！
谁会没事提着超过$20万澳元的现金来银行？
正常情况下，大额金钱交易难道不应该使用支票吗？
（图片来源：BuzzFeed）
事发当时，一名正在休假的澳洲联邦警察 Darren Burtenshaw 也在现场，职业的敏感度让他马上收缴了这笔大额现金，并将她们带到了警局询问。
在警局，Weili Cui 表示，这笔$20万的现金，是一个名叫 Junguo Wang （英文名Jason）的华人男子所提供的。
Jason 经营一间移民和签证服务中介公司，专门对华人提供移民业务，他那天让自己的妻子 Bei Jiang 与 Weili Cui 一同去银行存钱。
原来 Jason 曾经帮助过 Weili Cui 及其老公办理移民业务。
有一天，他打电话给 Weili Cui ，问她需不需要换汇。
Jason：你好，Cui，我朋友现在有$20万澳币现金能用，你想以中国银行买入汇率进行交换吗？
Weili Cui：什么？！现金？我还以为是像那些换汇公司通常进行交易银行转账的形式呢。
Jason：他手上有现金，不想通过银行转账。
Weili Cui：我担心这些现金会不会是假币啊。
Jason：澳洲很少发现有假币的。
根据法庭所公布出来的电话录音来看，Weili Cui 是知道这笔钱有问题的，但是仍然还是默许了这样的事情发生。
后来，Weili Cui 来到 Jason 的办公室，并看到“一胖一瘦”两名男子，并将这件事告诉了录笔供的警察。
尽管在法庭上，Weili Cui 矢口否认这件事，并推翻了自己在警局所录的口供，而证据似乎也表明了，这笔钱来自于 Jason，
但高等法院大法官 McCallum 认为，崔女士之前数次提到这笔钱是来自于“一胖一瘦”两名男子，让她怀疑这笔钱的可靠性。
最终法院决定，冻结这笔“可疑的资产”，因为无法证明这笔钱来源是否合法。
另外，根据报道显示，相关部门已经对 Jason 名下的移民中介展开调查，想要进一步查证这家移民中介其他方面是否触犯了相关的法律法规。
领航悉尼
几年前，小编参加一个聚会，无意间曾听说过，似乎有的老牌华人移民为了偷税漏税，把大额的钞票现金放在家里。
小编在想，万一有朝一日急需这笔钱的话，应该如何处理？会不会像这个案例一样，法庭把所有解释不清楚的现金都冻结起来了呢？
编辑整理：小尘埃
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